长沙前身牵代怀孕网

代怀孕案例 主页 > 代怀孕案例 >
吉林代孕网站:证券时报电子报实时通过手机A
来源:http://www.qsqian.cn  日期:2019-05-16

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  (一)会议召开时间:

  现场会议时间为:2019年3月27日下午14:30。

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月27日9:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月26日15:00至2019年3月27日15:00期间的任意时间。

  (二)会议召开地点:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼。

  (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  (四)股权登记日:2019年3月21日。

  (五)会议召集人:公司董事会。

  (六)会议主持人:董事长纪晓文先生。

  (七)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计18人,代表有表决权的股份总数176,130,980股,占公司有表决权的股份总数的29.91761%。

  出席现场股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表有表决权的股份总数175,907,000股,占公司有表决权的股份总数的29.8796% 。

  通过网络投票的股东共计8人,代表有表决权的股份总数223,980股,占公司有表决权的股份总数的0.0380%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人,拥有及代表的股份为380,980.00股,占公司股份总数的0.0647%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东审议议案, 并形成如下决议:

  1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  表决情况:同意175,925,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%;反对205,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  公司独立董事在本次股东大会上作了2018年度述职报告。《独立董事2018年度述职报告》全文已于2019年2月28日披露于巨潮资讯网 (

  2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  表决情况:同意175,925,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%;反对205,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

  表决情况:同意175,925,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%;反对205,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  4、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

  表决情况:同意175,925,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%;反对205,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

  表决情况:同意175,924,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8830%;反对206,080.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1170%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意174,900股,占出席会议中小股东所持股份的45.9079%;反对206,080股,占出席会议中小股东所持股份的54.0921%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  6、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

  表决情况:同意175,925,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%;反对205,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意175,900股,占出席会议中小股东所持股份的46.1704%;反对205,080股,占出席会议中小股东所持股份的53.8296%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  表决情况:同意175,828,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8280%;反对302,980股,占出席本次股东大会有效表决权吉林代孕网站:证券时报电子报实时通过手机A股份总数的比例为0.1720%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意78,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.4735%;反对302,980股,占出席会议中小股东所持股份的79.5265%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  8、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

  表决情况:同意175,925,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%;反对205,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意175,900股,占出席会议中小股东所持股份的46.1704%;反对205,080股,占出席会议中小股东所持股份的53.8296%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  9、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》

  表决情况:同意175,925,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%;反对205,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意175,900股,占出席会议中小股东所持股份的46.1704%;反对205,080股,占出席会议中小股东所持股份的53.8296%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  10、审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》

  该议案采取累积投票制,具体表决情况如下:

  (1)选举范晓东先生为公司第三届董事会非独立董事

  表决情况:同意175,908,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意158,001股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (2)选举胡明珠女士为公司第三届董事会非独立董事

  表决情况:同意175,918,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意168,001股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (3)选举王昊先生为公司第三届董事会非独立董事

  表决情况:同意175,908,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份吉林代孕网站:证券时报电子报实时通过手机A总数的比例为0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意158,001股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  四、律师见证情况

  (一)律师事务所名称:北京市安理律师事务所

  (二)见证律师:姚以林律师、李龙律师

  (三)结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  (一)《广东群兴玩具股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

  (二)《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2019年3月27日

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

  2、会议通知和材料于2019年3月16日以传真和邮件方式发出。

  3、会议于2019年3月27日以通讯表决方式召开。

  4、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  5、会议由董事长杨进女士主持。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并全票通过了公司关于全资子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司签署《委托经营管理协议书》的议案。

  公司全资子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司(以下简称:城墙景区公司)于 2016年1月27日与西安城墙管理委员会(以下简称:城墙管委会)签署了编号为2016-12的《委托经营管理协议》(以下简称:原协议),约定城墙管委会委托城墙景区公司负责西安城墙景区经营管理相关事宜,合同期限自2016年1月1日至2020年12月31日。现因城墙管委会为行政事业单位,不再适宜具体经营事项,经双方协商一致,终止原协议委托事宜。

  现城墙管委会授权其全资子公司西安环城建设旅游开发总公司(以下简称:环城建设公司或委托方,与公司无关联关系)对西安城墙区域进行全面管理(包括但不限于景区经营管理、景区绿化管理、物业管理、设施设备管理等全部内容,但不含西安城墙文物保护和管理的相关工作),并允许环城建设公司在授权范围和授权期限内将以上经营管理权限委托给有合法资质的第三方行使。现环城建设公司拟委托城墙景区公司对城墙景区经营性项目进行运营管理。城墙景区公司拟与环城建设公司就城墙景区经营管理事项签署《委托经营管理协议书》。具体内容如下:

  1、委托方概述

  环城建设公司成立于1993年2月,注册地址:西安市曲江新区雁翔路3168号雁翔广场4楼04号,注册资本:7348万元,为城墙管委会全资子公司,法定代表人:徐志强,主营业务:房地产开发;旅游商品及旅游设施开发、设备安装;房屋租赁;汽车配件、建筑材料(除木材)、钢材的销售;停车场管理;文艺演出;旅游项目的开发、建设、经营、管理;旅游 纪念品的开发与销售;场地租赁;广告的设计、制作、代理、发布;会议服务; 展览服务;文化艺术交流活动的组织、策划;演出设备租赁、演出灯光租赁、演出视频设备租赁;物业管理。

  截止2018年12月31日,环建公司总资产1.19亿元、净资产6,845.57万元,2018年度实现营业收入5,032.91万元、净利润76.80万元。

  2、《委托经营管理协议书》主要内容

  (1)委托事项

  ① 环城建设公司同意将西安城墙景区门票代收和其他经营性项目经营管理工作委托城墙景区公司进行,具体包括如下事项:

  城墙景区公司代环城建设公司收取城墙景区门票收入,并协助环城建设公司执行城墙管委会与合作方签署的与城墙景区门票印制、发放、管理等相关工作。

  环城建设公司授权城墙景区公司在合作期限内自行经营管理与城墙景区相关的各项活动、租赁、招商、场地使用等现有经营性项目以及经环城建设公司书面同意后的景区新增经营性项目。

  ② 协议期限

  双方同意协议期限为 15个月,即 2018 年10月1日至2019年12月31日。

  (2)经营目标

  经营目标以双方签订的年度经营考核指标的约定为准。

  (3)门票收入与管理酬金

  ① 双方同意,门票收入归城墙管委会拥有,城墙景区公司负责门票代收。

  ② 城墙景区公司承办受托事项需发生成本支出,包括但不限于人员工资(含社保福利、社保统筹等)、宣传促销等费用。双方同意,环城建设公司应向城墙景区公司支付管理酬金(包含城墙景区公司承办受托事项发生的成本费用)。

  ③ 环城建设公司向城墙景区公司支付管理酬金,城墙景区公司应提供等额正规发票。双方同意单独签订委托管理费补充协议,在补充协议中确定当年的委托管理费金额(含环城建设公司授权城墙景区公司开展的经营性项目委托管理费)及支付方式。

  ④ 门票收入以外的收入,归环城建设公司所有。

  (4)环城建设公司的权利和义务

  ① 环城建设公司有权要求城墙景区公司合法经营,并对城墙景区公司的经营活动进行监督。

  ② 环城建设公司有义务配合城墙景区公司的经营活动,在重大活动时协助城墙景区公司完成相应的工作,但不得干涉城墙景区公司具体经营事项。

  (5)城墙景区公司的权利和义务

  ① 城墙景区公司有权按照本协议的约定取得相关收入。

  ② 城墙景区公司有责任维护和保管好环城建设公司在景区投放的与经营有关的资产,如有损坏,应就由此给环城建设公司造成的实际损失承担赔偿责任。城墙景区公司在实际经营中根据需要投入的资产,其产权归城墙景区公司所有,在协议终止时由城墙景区公司收回。但如果投入的资产仅限于本项目使用,或者收回后不再具有使用价值的,由双方协商处理。

  ③ 对于环城建设公司要求城墙景区公司改正的违法、违规经营行为,城墙景区公司应予以及时改正,并应充分、完全配合环城建设公司。

  ④ 城墙景区公司应确保合法经营,经营过程中发生的一切人身、财产纠纷、损失和法律责任,均由城墙景区公司自行承担。由此造成环城建设公司损失的,城墙景区公司需承担全额损害赔偿责任。

  (6)协议的终止

  ① 在协议期内,城墙景区公司未按合同约定履行各项义务,环城建设公司有权立即要求城墙景区公司整改,城墙景区公司拒不整改、逾期整改或整改后仍不满足环城建设公司要求的情形累计发生三次(不可抗力因素影响除外),环城建设公司有权单方解除协议。

  ② 市级以上人民政府根据经济社会发展需要,要求解除协议的,由双方协商解决。

  ③ 遇不可抗力影响,无法继续履行合作协议,本协议自动解除,双方均不承担违约责任。

  3、协议对公司的影响

  鉴于城墙管委会为行政事业单位,不再适宜具体经营事项,现其授权其全资子公司环城建设公司对西安城墙区域进行全面管理,并允许环城建设公司在授权范围和授权期限内将以上经营管理权限委托给有合法资质的第三方行使。

  公司下属全资子公司城墙景区公司接受环城建设公司委托对西安城墙景区经营性项目进行运营管理符合公司主业发展方向,避免同业竞争。同意城墙景区公司与环城建设公司签署《委托经营管理协议书》。

  现城墙景区公司与城墙管委会确认就原协议履行期间的管理酬金及相关费用予以结清,城墙景区公司收取城墙管委会支付的2018年1~9月管理酬金2000万元,及环城建设公司支付的2018年10~12月管理酬金(预估金额)2,417.94万元,其中包含2018年度专项活动管理酬金(预估金额)957.00万元(城墙景区公司收取的2017年度城墙景区管理酬金为3,972.90万元,其中包含2017年度专项活动管理酬金1,385.93万元)。

  (二)审议并全票通过了公司关于申请使用招商银行股份有限公司西安分行6000万元综合授信的议案。

  公司申请使用招商银行股份有限公司西安分行人民币6000万元一年期综合授信,用于日常经营周转。公司控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司为公司该笔授信提供连带责任担保。

  特此公告

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  董事会

  二〇一九年三月二十七日

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2019年1月1日一2019年3月31日

  2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  注:表格中“元”均指人民币元。

  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升,主要原因如下:

  报告期内,移动阅读市场保持持续增长,公司按照经营计划有序推进各项工作,同时公司受移动阅读平台升级改造项目的持续投入等因素的影响,公司自有阅读平台业务和其它业务比去年同期有所增长,且公司不断强化经营管理和安全生产,运营管理水平有效提升,对公司经营业绩产生了积极的影响。

  四、其他相关说明

  1、预计2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为8.59万元左右。

  2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

  3、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  杭州平治信息技术股份有限公司

  董事会

  2019年3月27日

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1. 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,属于股票交易异常波动。

  2. 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函问询,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。

  3. 公司于2019年3月26日披露了《重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》,公司提醒投资者注意本次发行股份购买资产事项尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于公司董事会、股东大会等内部审批程序,以及重庆市两江新区管理委员会、中国证券监督管理委员会等相关监管机构的审批程序。截至目前,标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易作价尚未确定。请投资者谨慎决策,审慎投资。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票连续 3 个交易日(2019 年 3 月 11 日、3 月 26 日与 3月 27日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

  二、公司关注并核实的相关情况

  (一)经公司自查,公司生产经营情况正常,目前日常经营情况未发生重大变化。

  (二)公司正在进行的非公开发行股票购买资产相关事宜,截至目前已按《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行了相关信息的披露义务。

  (三)公司经自查和问询控股股东重庆港务物流集团有限公司、实际控制人重庆市两江新区管理委员会,均不存在涉及公司未披露的并购重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  (四)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

  (五)公司经核实,未发现董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等近期有买卖公司股票的情况。

  三、董事会声明及相关方承诺

  公司董事会确认,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,也未获悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、相关风险提示

  公司郑重提醒投资者,中国证券报、上海证券报、证券时报为公司指定的信息披露报纸;上海证券交易所网站 sse.com.cn 为公司指定的信息披露网站。公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

  敬请投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  重庆港九股份有限公司董事会

  2019年3月28日

  证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2019-014

  爱柯迪股份有限公司

  关于第三期限制性股票激励计划

  内幕信息知情人买卖公司

  股票情况的自查报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)针对公司第三期限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

  本公司于2019年2月25日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,具体内容详见2019年2月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

  一、核查的范围与程序

  1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

  2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

  3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象于本激励计划首次公开披露前六个月内(即2018年8月26日至2019年2月26日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

  二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明,在本激励计划公布日前六个月内,上述核查对象在自查期间均没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

  三、结论意见

  公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。经核查,公司在披露本激励计划前,未发生信息泄露的情形。

  特此公告。

  爱柯迪股份有限公司

  董事会

  2019年3月28日

  证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2019-015

  爱柯迪股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年3月27日

  (二)股东大会召开的地点:宁波市海曙区柳汀街230号宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店3楼宁波厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事吴韬先生因工作原因未能出席;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书出席了本次股东大会;总经理,部分副总经理列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案1、2、3为特别决议议案,已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

  律师:曾庆创、孙文

  2、律师鉴证结论意见:

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  爱柯迪股份有限公司

  2019年3月28日


兴平代孕网 菏泽代孕生子